当地时间12月11日,欧洲市值最高的银行汇丰控股有限公司(HSBCHoldingsPlc)同意支付19.2亿美元,就美国的反洗钱调查进行和解,这是美国历来洗钱案的最高和解金额。此外,渣打银行集团同意支付6.7亿美元解决法律纠纷。
据外媒报道,涉嫌协助洗黑钱活动而被美国联邦及州政府调查的汇丰控股集团,以及被指违反美国对伊朗、苏丹及另外两国制裁令的渣打银行集团,分别与美国当局达成和解协议。
汇丰表示,预计短期内就会和英国金融管理局(FSA)完成一份保证协议的内容。而渣打集团预计再支付3.3亿美元罚款,其财务董事Richard Meddings表示,洗黑钱指控有望在今年结束。据悉,渣打集团于第三季度向纽约州金融局支付3.4亿美元,加上预计的3.3亿美元,共罚款6.7亿美元,是汇丰的1/3。渣打指出,集团或将于年底与美国监管机构达最终和解。