欧亚反洗钱和反恐融资组织第十七届全会召开

2012-11-16 13:46     来源:金融时报     编辑:范乐

  2012年11月5日至9日,欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)第十七届全会在印度新德里举行,来自EAG9个成员国以及金融行动特别工作组(FATF)、世界银行等观察员的120余名代表参加了会议,中国人民银行副行长李东荣率团出席本次会议。会议期间,李东荣与EAG主席、俄罗斯金融监测局局长契哈琴先生就区域反洗钱形势、加强中国与EAG成员国的反洗钱和反恐融资合作等交换了意见,与印度财政部部长助理达斯先生就两国反洗钱立法及FATF建议的执行等问题交换了意见。

  会议讨论了利用证券市场洗钱等类型研究课题,并决定与亚太反洗钱组织(APG)联合举办2013年洗钱类型研究年会。会议期间还举办了国家洗钱风险评估研讨会,就国家洗钱风险评估的方法、模型和案例等进行了讨论。

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