在迫使渣打银行缴纳3.4亿美元罚款后，德意志银行与其他3家欧洲银行日前也被美国金融监管部门盯上。据《纽约时报》报道，美国联邦和纽约州检察机关正在调查德意志银行是否曾利用在美国的分支机构，帮助伊朗等国家转移资金。同时,美国一再向伊拉克政府提出警告，指责其为伊朗转移资金或走私大开方便之门。
据美国媒体披露，美国检察机关正在调查德意志银行是否在2008年之前隐瞒信息，或者在2008年以后仍然替伊朗银行转移资金。德意志银行发言人则强调,银行在2007年就决定，“不再与伊朗、叙利亚、苏丹和朝鲜等国的相关机构进行新的商业往来，并将退出同法律不符的业务。”
今年以来，多家欧洲金融机构因涉嫌洗钱遭美国监管部门调查。6月，荷兰国际集团因洗钱案向美国监管部门支付了6.19亿美元罚款。巴克莱集团、瑞士信贷集团、莱斯银行和荷兰银行也涉嫌自2009年开始为被美国列为制裁对象的国家和组织洗钱。
美收紧对伊朗制裁大网
美国对欧洲银行反洗钱行动的深入,表明其对伊朗等国的金融制裁进一步加剧。《纽约时报》称，美国官员指责伊拉克政府企图帮助伊朗逃避经济制裁。不久前,美国政府决定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯兰银行”，理由是其帮助伊朗洗钱。一些美国情报官员称，伊拉克总理马利基身边有些官员甚至直接参与帮助伊朗转账或走私石油，并从中牟利。报道说，伊朗方面通过中间人至少实际控制了4家伊拉克商业银行，从而获得了进入国际金融体系的途径。美国商务部副部长大卫·科恩发表声明说，美国将继续努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美国的制裁。
《伊朗外交》网站本月16日发表文章说，伊朗原油产量已降至20多年来低点，基本回到了上世纪80年代两伊战争时期的水平，这主要是由欧美制裁造成的。
不过，美国指控渣打、汇丰等欧洲银行绕过欧美制裁与伊朗进行金融往来的事件说明，伊朗依然具有绕开制裁的能力，但国际大银行这条途径能持续多久已成问题。通常来说，这些银行不会因为伊朗金融贸易而牺牲与美国关系。据伊朗商业人士介绍，许多欧洲小银行在经济不景气的情况下，还是愿意接受以土耳其、乌克兰、阿塞拜疆、海湾国家及外国公民为中介的伊朗金融贸易，而这是美国官方所难以查到的。具有双重国籍的伊朗人也可以绕过制裁，获得伊朗紧缺的外汇。另据伊朗当地人士分析，只要国际原油价格维持在每桶100美元的高位，伊朗就具备与西方进行抗争的底气。
中国社科院美国研究所外交研究室主任袁征接受本报记者采访时说，针对伊朗的金融制裁自2008年就已开始，美国现在对德意志银行等欧洲银行敲山震虎，收紧制裁大网，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的进出口贸易，特别是原油无法享受到金融转账等金融服务。目前，一些有可能违规的银行还在受调查，美国的金融霸权使得这些银行不可能以放弃与美国银行业务往来的代价来照顾伊朗生意，最后的结果很可能是因违规而作出赔偿。
[ 责任编辑：吴怡 ]
