美国政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯兰银行，理由是这家银行帮助伊朗“绕过”美国制裁。《纽约时报》18日报道，这家小银行的行为只是“冰山一角”。
转移资产
美国总统贝拉克·奥巴马7月下令，禁止埃拉夫伊斯兰银行与美国银行系统的任何交易，认定这家银行帮一些伊朗银行实施数以千万美元计的交易，而伊朗银行是美国制裁对象。
按照《纽约时报》的说法，这些交易属伊朗躲避制裁的行为。伊朗一些机构通过中间人“控制”至少4家伊拉克商业银行，经由金融交易网络获得“至关重要”的美元现金，而伊朗连接国际金融系统的关键“通道”是伊拉克中央银行的每日拍卖，因为商业银行可以在拍卖中抛售伊拉克第纳尔、购入美元。
一些了解伊拉克银行业的官员说，经由拍卖，伊朗客户把“大量”现金转移到一些地区金融中心的银行，比如阿拉伯联合酋长国迪拜、安曼和约旦，随后从那些银行进入国际银行系统。
一些西方官员说，伊朗试图增加美元储备，用于稳定汇率、购买进口商品。
美国财政部分管恐怖主义和金融情报的副部长戴维·S·科恩在一份书面声明中说，伊朗“可能经由伊拉克金融机构，寻求逃避我们的金融制裁”，美国政府“正在积极推动一些努力，在伊拉克或任何其他地方，阻止伊朗躲过美国或国际金融制裁”。
视而不见
《纽约时报》说，除转移资产，伊拉克可能与伊朗有走私等交易，而伊拉克政府官员对这些事情视而不见，一些人从中直接获益。
一名美国前任情报官员说，伊拉克总理努里·马利基有效控制伊拉克央行，与这些交易存在关联。
一些伊拉克银行从业人员说，埃拉夫伊斯兰银行上周获准参加伊拉克央行的每日拍卖。央行行长马德埃尔·萨利赫给出的理由是，埃拉夫伊斯兰银行管理人员否认违规。“他们告诉我们，他们没有违反法律，没有与伊朗金融机构交易。”
在《纽约时报》看来，这表明伊拉克政府“不仅允许企业和个人回避制裁，同时不惩罚违反(美方禁令的)行为”。
原油走私
《纽约时报》称，两伊之间“大范围”原油和石油产品走私事件增多，伊拉克政府“几乎不阻止”这些“高度有组织”的事件。
一些伊拉克人借助政府补贴，以较低价格购进燃油，从北部库尔德自治区走私到伊朗，其中一些低价燃油随后被走私到阿富汗，换取“高额利润”。
伊朗把原油运到伊拉克港口出售。伊朗炼油能力欠缺，石油产品依赖进口。
一些美国官员说，政府已与伊拉克官员交涉，举出关联两伊在经济和物流方面联系的具体事例。不过伊拉克官员否认交易非法。
《纽约时报》举例，一些美国官员发现伊拉克政府对伊朗开放领空，让伊朗向叙利亚运送补给物。奥巴马与马利基交涉后，伊朗飞机改飞其他线路。
[ 责任编辑：吴怡 ]
