据印度媒体报道，印度中央调查局局长阿马尔·普拉塔普·辛格13日表示，根据调查统计，印度已经成为海外避税天堂黑钱的最大拥有者，估计这一数额超过5000亿美元(约合3.15万亿元人民币)。辛格称，“印度人已经是藏匿在各个海外避税港银行中非法资金的最大持有者，资金总量估计超过5000亿美元。此外，在瑞士银行存款中，印度人的存款总量也是世界最大的。”印度将采取法律手段追讨这些属于印度的财产。但辛格同时承认，由于存在一些法律上的障碍，追讨这些“黑钱”的工作将面临相当大的困难。
辛格表示，印度目前正在与瑞士、毛里求斯、英属维京岛等“黑钱”主要流向的所谓“避税天堂”国家进行谈判，以期讨回本国非法流出的资金。他说，据估计，在所有外国银行中储存的印度“黑钱”共有大约1.4万亿美元，相当于目前印度一年的国内生产总值。
所谓“黑钱”，是指通过犯罪、贿赂、偷税、地下军火交易等非法手段所获得的金钱。据印度媒体报道，如果一个国家实际使用的外资小于引进的外资，或者进口商向海关有意报高商品价格，亦或出口商有意报低商品价格，都表明有非法资金外流，也就是“黑钱”外流。进出口价格报关的差价，可以借助比较贸易伙伴国的外贸数据来获得。
据印度媒体报道，过去10年间，通过虚假贸易报价方式流出印度的资金高达1200多亿美元，占同期全部非法转出资金的90%以上。“黑钱”外流，不但使原本属于印度的财富流向海外，同时一些“黑钱”还通过非法渠道流回本国的地下经济体系，导致国民经济受到损害，政府税收大量流失。此外，这些“黑钱”还被恐怖分子用来进行恐怖活动。
据国际刑警组织的数据，目前存入各国银行中的“黑钱”达到几万亿美元，其中印度等国流出的“黑钱”所占比例较大。据报道，去年6月，印度与瑞士达成了一项避免双重征税协定的修订法案。根据这项在去年10月正式生效的法案，瑞士承诺向印度政府提供印度国民及企业在瑞士银行的秘密账户信息。此外，印度政府多年来还一直在寻求与其他西方国家通过签署双边条约，借助法律手段追讨这些海外资产。据《印度时报》报道，自从2000年以来，印度每年非法外流资金约为130亿美元。印度媒体认为，造成印度“黑钱”不断外流的原因，一方面是由于政府财政监管体系落后；另一方面是政府在打击“黑钱”问题上没有采取坚决的态度。
印度中央调查局局长辛格表示，由于一些外国银行中执行的所谓保密规定，同时某些有“避税天堂”称号的国家不愿意向其他国家通报存款者的账户情况，因此获得“黑钱”的准确信息以及追讨这些资产的工作面临极大困难。他表示，印度民间对于黑钱流出等印度巨额财产流失的现象深恶痛绝，政府有责任采取有力措施追讨这些存在海外银行的财产。目前，印度除了在与外国银行进行谈判之外，也在与国际刑警组织等机构进行合作，培训特殊人员，专门负责调查海外非法存款的情况。(胡唯敏)
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