台特侦组侦办陈水扁家海外洗钱等弊案大事纪

　　中国台湾网12月12日消息　据台湾“中央社”报道，台特侦组侦办陈水扁涉嫌的南港展览馆案、龙潭购地案、公务机要费案及海外洗钱案等四大弊案，今天侦查终结，依“贪污治罪条例侵占公款罪”、“利用职务诈取财物”等罪将陈水扁、妻子吴淑珍等14人提起公诉。

　　以下是全案大事纪（以下均为2008年）：

　　5月20日，陈水扁卸任后，台特侦组立即分案侦办公务机要费案，并将陈水扁列为被告。

　　7月24日，台特侦组首度以被告身份讯问陈水扁，由于检察官低调进行，外界并不知悉。

　　8月12日，陈水扁第2度到台特侦组应讯，由委任律师李胜琛、洪贵参、顾立雄等三人陪同。

　　8月15日，瑞士司法单位提供扁家海外密帐，台特侦组立即分案侦办陈水扁家庭海外洗钱疑案，并于当晚第3 度传唤陈水扁说明。

　　8月16日，台特侦组搜索陈水扁位于台北市信义区的宝徕花园广场住处、陈水扁办公室、吴淑珍胞兄吴景茂台南住处等地，并访谈陈水扁夫人吴淑珍。检察官当天将陈水扁、吴淑珍、吴景茂、陈致中、黄睿靓列为被告，并将陈水扁、吴淑珍、吴景茂3人限制出境。

　　8月18日，台特侦组传唤吴景茂、陈俊英夫妇，陈俊英应讯时昏迷送医。检察官当天传唤台前“调查局长”叶盛茂，查隐匿公文案，并将叶盛茂列为被告及境管。

　　8月20日，李登辉秘书室主任苏志诚到台特侦组作证，说明李登辉当政时期公务费支领情形。台特侦组同日将叶盛茂隐匿公文案移交台北地检署侦办。

　　8月22日，台特侦组检察官前往宝徕花园广场陈水扁住处就讯吴淑珍。

　　8月25日，陈致中、黄睿靓夫妇上午自美返台，台特侦组下午传唤2人到案，并将2人限制出境。

　　8月27日，台“法务部”利用台北地检署主任检察官庆启人到新加坡参加会议的机会，向新加坡方面提出司法互助请求。

　　9月3日，台特侦组第4度传唤陈水扁到案。

　　9月20日，台特侦组收到新加坡司法互助数据，包括吴景茂在瑞士信贷新加坡分行等五个账户的资金流向。

　　9月25日，台特侦组二度搜索陈水扁住家、办公室等27处，将原陈水扁办公室出纳陈镇慧列为贪污被告，并向法院声押获准，为本案第一位被羁押的被告。

　　10月2日，扁家海外洗钱疑案，台特侦组将吴淑珍友人蔡铭哲、蔡铭杰改列被告，并将蔡铭哲声押获准。

　　10月3日，公务机要费案，台特侦组将原陈水扁办公室主任林德训改列贪污被告，并声押获准。

　　10月7日，台特侦组声请羁押吴景茂获准。

　　10月15日，扁家海外洗钱疑案，台特侦组搜索升恒昌公司等据点，并传唤负责人江松溪等人到案，讯后饬回；南港展览馆案，检方声押台前“内政部长”余政宪获准，原在押被告力麒建设负责人郭铨庆转污点证人，被检方饬回。

　　10月17日，查企业汇款扁家人头账户，台特侦组搜索中信、开发、元大3大金控等地，并将前兆丰金控董事长郑深池列为被告。

　　10月21日，南港展览馆案，台特侦组将吴淑珍、余政宪、郭铨庆3人列为行、收贿罪的被告。

　　10月24日，查企业汇款案，台特侦组以证人身份传唤中信金控董事长辜濂松说明。

　　10月28日，台特侦组查龙潭土地开发案，搜索前新竹科学园区管理局局长李界木住处等地，并将李界木改列被告，声押获准。

　　10月30日，查台前安全部门主管邱义仁涉侵占“机密外交”款项案，台特侦组搜索邱义仁住处等地，并将邱义仁声押禁见获准。

　　11月4日，台特侦组侦办公务机要费案，自台“监察院”获取新证据，将陈水扁办公室主任马永成改列贪污被告，并声押禁见获准。

　　11月6日，查SOGO案，台特侦组搜索太平洋流通公司等处所。

　　11月11日，台特侦组第5度传唤陈水扁到案，历经近6小时讯问后，检察官以陈水扁涉犯重罪，向法院声请羁押陈水扁。

　　11月12日，台北地方法院裁定陈水扁羁押禁见。

　　11月13日，台特侦组再度传唤陈致中、黄睿靓说明，两人同意签署海外查帐授权书。

　　11月14日，查龙潭土地开发案，台特侦组传唤台泥董事长辜成允说明。辜成允指出，汇款蔡铭哲新台币4 亿元是佣金，不是“政治献金”。

　　11月15日，台特侦组前往陈水扁家第5度就讯吴淑珍，并以证人身份讯问陈水扁女儿陈幸妤。

　　11月19日，台特侦组第6度到陈水扁家就讯吴淑珍。

　　11月20日，台特侦组讯问陈镇慧后，当庭释放。

　　11月21日，检察官首度到台北看守所就讯陈水扁。蔡铭哲、李界木分别以300万元（新台币，下同）及50万元交保。

　　11月24日，前中信金控副董事长辜仲谅返台说明案情。台特侦组讯后谕令1亿元交保。台特侦组声请停押林德训，台北地方法院裁定20万元交保。

　　11月26日，台特侦组第3度到陈水扁家讯问陈致中、黄睿靓夫妇。

　　11月27日，南港展览馆案，台法院裁定余政宪100 万元交保。台特侦组当天深夜声押元大金控董事杜丽萍。

　　11月28日，台北地方法院裁定杜丽萍100万元交保；台特侦组声请停押吴景茂，法院裁定200万元交保。

　　12月4日，台特侦组传唤台北101董事长陈敏熏，讯后饬回。

　　12月9日，台特侦组声请停押马永成。台北地方法院裁定50万元。

　　12月10日，台特侦组第2度到台北看守所就讯陈水扁。（章潘）

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