中国台湾网9月5日消息 据台媒报道，台“法务部”昨天表示，将研究加入“全球防制洗钱联盟”（FTAF），展现台湾和国际社会共同防制洗钱的诚意和决心。
据报道，在陈水扁疑似洗钱案中，台“调查局”前局长叶盛茂将国际洗钱防制组织艾格蒙联盟提供的陈水扁家洗钱资料交给陈水扁，打击了台湾过去反制洗钱的努力。台“法务部政务次长”黄世铭昨天在“部务会报”中指示，研究加入较艾格蒙更具规模的“全球防制洗钱联盟”（FTAF），展现台湾和国际社会共同防制洗钱的诚意和决心。
FATF历年针对打击洗钱及反恐议题，共提出40项建议及9项特别建议。值得注意的是，其中一项是要求银行“认识客户”，亦即对于资金来源不明、拥有高额资产的个人，如高知名度的政治人物，应有相对严格的客户审查。（赵静）
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