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国际洗钱防制组织表示会协查陈水扁家洗钱案

2008年09月04日 12:22 来源: 字号:       转发 打印

  中国台湾网9月4日消息 国际洗钱防制组织艾格蒙联盟虽然对台湾“洗钱防制中心”处理陈水扁家族洗钱案的态度表达强烈不满,但对台媒表示全球108个会员,仍会全力协助台湾全面清查陈家在海外的资产。

  设在加拿大多伦多的艾格蒙总部秘书处向台湾《中国时报》透露,目前艾格蒙内部的会员网站,最热门的就是陈水扁的洗钱案。

  该组织全球108个会员,几乎每天都在关注案情的发展,并对台湾“洗钱防制中心”,竟然会将洗钱情资交给涉案人感到不解。艾格蒙联盟总部秘书处一位不愿意透露姓名的人士,更认为这是“艾格蒙联盟成立以来首次的丑闻”。

  不过,该组织秘书处人员说,尽管艾格蒙联盟会员对台湾“洗钱防制中心”不满,但在网站上交换信息时都表示,仍会全力配合提供陈水扁家族或相关人员,在各会员国和地区的银行资金或其他资产,不会因为台湾“洗钱防制中心”将情资泄露给涉案当事人,而不再与台湾合作。

  据报道,台湾“洗钱防制中心”在1998年加入艾格蒙联盟,在该组织评鉴中表现都非常的好。

  艾格蒙联盟总部秘书处人员透露,今年艾格蒙联盟的会员年度大会,将在10月间于多伦多举行,届时将会要求台湾地区代表,在大会中报告这件丑闻的来龙去脉及处理方式,以取得会员的谅解,否则将来艾格蒙联盟在做年度评鉴的时候,恐怕会有负面评价。

  艾格蒙组织分别于2006年12月及今年1月通知台湾有关部门,有关疑似陈水扁家庭洗钱讯息;台湾检方“特侦组”也根据艾格蒙组织报告,多方追查陈的海外账户。

  台媒报道说,到目前为止,陈水扁家洗钱的地点,开曼群岛、泽西岛、瑞士、毛里求斯等地,都是艾格蒙组织成员。  (云鹏)

进入专题:陈水扁深陷"洗钱案"漩涡

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