中国台湾网8月26日消息 据台湾媒体报道,台检方特侦组追查陈水扁家族疑似洗钱案,发现陈家的相关账户,出现许多常见的洗钱手法,包括人头户、大额现钞提存、银楼汇款等情形,涉及洗钱的嫌疑大增。而吴淑珍的胞兄吴景茂,是本案关键人物之一。台检方特侦组今天下午2点,再度传唤吴景茂,若他不能清楚交代资金流向,台检方特侦组不排除在讯后,向法院申请羁押。
据台媒报道,台检方特侦组指出,陈家的相关账户,出现多名人头户、大额现钞提存、银楼汇款、设立纸上公司及资金层层转汇等异常情形,由于这些动作,都是洗钱犯罪常见的手法,台检方因而怀疑陈水扁家人涉及洗钱的嫌疑大增。
据台媒了解,陈家的人头户,至少包括吴景茂、陈致中、黄睿靓等人,其中吴景茂更长期担任吴淑珍的人头户,涉嫌长期即提供账户给吴淑珍使用,还曾依吴淑珍指示,多次从银楼等地下通汇管道,汇出巨款到岛外。
台检方特侦组指出,吴景茂于18日接受台检方约谈时,曾坦承是吴淑珍的“人头”,但时间上却和吴淑珍供述不符,且吴景茂对于资金流向交代不清,供词多有保留。因此,台检方特侦组今天再度传讯吴景茂,并表示若他今天不能清楚交代资金流向,台检方不排除向法院申请羁押。(沈鹏)
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