中国台湾网8月26日消息 陈水扁岛外汇款洗钱案让台湾政商洗钱内幕大曝光,前“立委”、台湾政治大学金融系教授殷乃平透露,银行界估计,两次台湾地区领导人选举期间洗钱潮达高峰,岛内政商界通过外商银行洗钱,总计资金外流高达2000亿美元。
据台湾《中国时报》报道,殷乃平透露,台湾洗钱市场变大,成了外商银行眼里的肥羊,近年为抢业绩甚至削价竞争,过去百万美元起跳才肯接手,现在只要达50万美元就可成交。
殷乃平认为,只要台金融监管部门和“调查局”洗钱防治中心密切合作监督,向金融机构“棍子萝卜齐下”:一方面进行“道德劝说”,要求金融机构针对超过一定汇款金额要申报;另一方面建立“通报系统”,针对特定人士如高官、黑道等若利用周边人士汇款洗钱,金融机关必须通报,才能达到监控的效果。
殷乃平说,洗钱的工具和方式很多,现金、汇款、银楼等都是比较普通的方法;新加坡银行这次意外成为检调查陈水扁案的关键,主要是因为新加坡大量吸引外资活络市场,现在已成为亚洲美元汇流中心。
殷乃平表示:“洗钱是有钱人最惯用的手法,但最笨的人却是抱着现金到处跑,或到处转帐,让每笔金额都留下纪录。陈水扁家庭比较爱抱现金,所以一下子就被抓到!”(高大林)
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