公安部督办、涉案金额24亿元的特大网络传销案告破
—— 财富梦，随新“庞氏骗局”幻灭
新华报业网讯 1919年，意大利裔投机商查尔斯·庞齐策划出著名的“庞氏骗局”，将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人，7个月吸收3万名投资者1500万美金。骗局持续一年后，人们方如梦初醒。
2010年5月以来，美商红通Hootoot商务公司导演新“庞氏骗局”，依托其“红通660”网站，以纯资本投资为名，空手套白狼，发展人员进行传销犯罪活动，涉及全国25个省份20余万人，涉案金额高达24亿元。经过4个月的细致取证和缜密侦查，日前，徐州新沂市公安局一举破获该起公安部挂牌督办的网络特大传销案。
2012年4月7日，新沂市公安局网络警察大队在工作中发现，本市有上百人注册“红通660”网站会员，该网站大肆宣扬红通致富之道及相关操作流程，并极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。新沂市公安局立即抽调精干警力成立专案组，对红通网站立案侦查。同时组织技术人员打入红通网站内部调查，结果发现，红通会员间流通资金均为会员投入，根本没有网站以外资金流入。
4月下旬，红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。经审查，史某在红通网站注册短短半年，就发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100多万元。
“红通网络传销，就是‘庞氏骗局’翻新版”，新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者，它利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。“只不过，红通网站的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。”
专案组深入侦查发现，红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国。该团伙由云某指挥领导，另有2至3名网络工程师，境内一人叫谢某，境外1至2人。创建伊始，云某推出红通A计划，即以购买该网站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员并缴纳31元注册费，推荐人即可从中获得提成。因为不具诱惑力，几乎无人问津。该团伙随后又推出B计划，通过在QQ群、语音聊天室、各类网赚群、投资群中发布信息，以发展会员方式从事传销活动，但会员仍寥寥无几。
2012年1月，云某继而推出C计划，打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子，并以投资该网站所谓的“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵，以后注册会员注册费和购买“古泉”的资金，来支付上线奖金和“古泉”提成等，给人造成快速赚大钱的假象。短短3个多月，全国累计注册会员竟暴增至20余万人，涉案资金24亿元。
网上作战，机会稍纵即逝。专案组抽丝剥茧，和这群“狡兔”斗智斗勇。侦查中，办案民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索，在上级技术支持下，专案组最终摸清“庞总”真名庞某，“淘宝”真名金某，“成功导师”系郜某夫妻等信息。5月3日，专案组多路出击，对主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，庞某在河南濮阳落网，郜某夫妻和金某亦相继归案。
为防止网站关闭，专案组争分夺秒搜集固定相关电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标，侦查人员在5万多人数据中锁定200多人。同一时间，警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。网名“胡老大”的网站客服胡某，户籍地安徽，却在江西南昌开户，且经常往返温州、金华、厦门等地，专案组根据住宿登记循线追踪，均先后扑空。最终，民警从网上获取胡某在福建武夷山的重要线索后，迅速前往蹲点守候。5月15日，终将胡某成功抓获。
7月9日，该案被公安部列为挂牌督办案件。7月13日，公安部发起集群战役，要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。截至目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的骨干基本被一网打尽。
[ 责任编辑：芮益芳 ]
