中国13省市查热钱案涉73亿美元 部分流入房地产

　　中国国家外汇管理局25日透露了13省市打击“热钱”的进展情况，已查实190宗涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6宗，涉案金额2700多万美元。热钱或从事超业务范围融资，或流入房地产。但官方称，尚未发现热钱有组织、大规模流入境内。

　　自今年2月以来，这项针对热钱等异常跨境资金流入的专项行动，在13个外汇业务量较大的省市进行，有针对性地对重点主体、重点渠道热钱流入进行查处。

　　外管局称，按照既定的行动方案，目前已完成现场检查阶段工作，发现查实了一批典型案例和涉案主体，专项行动取得了阶段性成果。

　　专项行动数据初步显示，中国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。

　　官方调查称，“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。

　　调查称，从去向上看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。

　　外管局称，下一阶段将继续排查案件线索，集中力量处理查实案件，对检查中发现的新情况、新问题，将加强部门协调，提高打击“热钱”流入的针对性和有效性。(记者 贾靖峰)

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[责任编辑：孙金诚]