吴淑珍利用银楼汇款 台检方称扁家洗钱嫌疑大增
吴淑珍 （资料图）
中国台湾网8月18日消息 据台湾媒体报道，台当局特侦组侦办陈水扁家族洗钱案，今天传讯吴淑珍的哥哥吴景茂。他供称吴淑珍曾多次指示他从银楼等地下通汇管道，汇出巨款到岛外银行。台当局特侦组认为，陈水扁的选举密帐，曾多次以现钞提存上千万元巨款，而大额现钞提存，与利用银楼汇款，都是常见的洗钱手法，因此认为陈水扁家族涉及洗钱的嫌疑大增，正深入追查中。
台当局特侦组指出，吴淑珍于16日接受询问时，坦承自从陈水扁担任“立委”时起，她就使用吴景茂的名义到银行开户。但吴景茂今天却供称，吴淑珍自陈水扁担任市长期间，使用他的名义在银行开户。两人对于时间点的供述明显不符。
吴景茂还供称，他都是按吴淑珍的指示汇款，包括汇款的数额、对象及方式等。有时吴淑珍指示他到银行汇款，包括汇款到岛外银行，吴淑珍也曾多次指示他到特定银楼，利用地下通汇管道，汇出巨款到岛外。有时，他则交代妻子陈俊英，依吴淑珍指示汇款。至于汇款的总额，吴景茂则推称时间久远，而且笔数不少，因此他记不清楚了。
据台媒报道，台当局特侦组指出，陈水扁在2000年和2004年两次台湾地区领导人选举期间，分别拥有三个和一个秘密选举专户，这四个账户，都是以陈水扁名义开户。
四个秘密专户内资金进出频繁，其中有多笔上千万元资金提存的纪录，而且很反常地以现钞提存。这四个账户内，最大的一笔收入，是2004年台湾地区领导人选举期间，有人抱着逾5000万元的现钞，存入陈水扁的一个选举专户中。
台当局特侦组调查人员指出，以现钞提存大额款项，容易造成资金清查的断点，不像银行汇款，会留下汇款的纪录，因此在洗钱犯罪中，是常见的犯案手法。
台当局特侦组调查人员还指出，以他人名义开户，或以银楼汇款到海外，也是洗钱犯罪中常见的手法，尤其地下通汇，更是近年来严打的犯罪模式。台当局特侦组认为陈水扁家族使用他人帐户、地下通汇及大额现钞提存等手法移转资金，涉及洗钱的嫌疑大增，正深入追查中。（沈鹏）
