中新网12月12日电 据台湾《中国时报》报道，陈水扁家庭洗钱案即将侦结，台检方特侦组经过四个月调查，扁家海外洗钱案已逐渐廓清，甚至连美国方面的最后一块拼图也已找到。
报道引述可靠消息来源，国际洗钱防制组职艾格蒙联盟，不仅将扁家汇款投资美国大华超市的情资交给台湾，投资金额也有上亿(新台币，下同)之谱。
知情人士透露，扁家早在陈水扁第一任期中就已汇款美国投资大华超市，不过，此案始终未获证实，由于此案为扁家在美国投资案，而非洗钱，钱汇进美国，至今尚未汇出，因此，未被艾格蒙组织盯上。
直到今年8月扁案爆发，特侦组和台“调查局”透过艾格蒙组织全面清查，扁家在美国大华超市投资案始获得证实。
此外，艾格蒙组织更在上个月通报了另一则有关扁家海外洗钱案的惊人情资，扁家在美国洗钱网络因此曝光。据悉，扁家在2006年9、10月左右，借蔡铭哲在美账户汇入9.6亿新台币，两天后旋即汇出6亿，洗钱至新加坡。
知情人士指出，该笔9.6亿款项自台湾的人头户汇入美国，与扁家瑞士惊爆的7亿余元出处、流向并不相同，而是另一笔款项。
据指出，特侦组查到扁家汇到美国的钱，并非如媒体报道的是“透过台美司法互助”，而是收到艾格蒙所给的情资。
根据情资显示，扁家汇款到美国的洗钱手法，与汇款到瑞士的7亿元模式一样。扁家汇到瑞士的钱，户名是扁家儿媳黄睿靓，但受益人是陈致中、吴淑珍与陈幸妤；而扁家汇到大华超市的钱，受益人也是指名陈致中。
对于相关讯息，陈水扁办公室昨晚称，有关扁家人投资大华超市一事，陈致中已经表明，他与大华超市股份完全无关。至于另一扁家汇款美国9.6亿元情资，由于在美国方面是以其他人的账户，因此，扁办对此事毫无所悉。
