被疑帮助扁家洗钱 台特侦组传元大金控马家兄弟
中新网10月20日电 台湾《联合报》20日在要闻版块报道说，台“最高检察署”特侦组侦办扁家海外密帐案，19日以证人身分，传唤元大金控总经理马维建、营运长马维辰兄弟及马家财务顾问林明义到案说明。本周将密集传唤相关企业负责人、财务人员，说明与扁家海外账户资金往来情形。
特侦组上周五搜索时，便要求马维建兄弟到案说明，但当天马维辰在境外。马维辰返台后，两兄弟主动跟检方联系，昨天到案，经四个半小时讯问，三人被饬回。检方表示，他们的说法仍需查证。
此外，中信金董事长辜濂松父子在特侦组搜索时都不在岛内，检方已透过管道要他们返台配合调查，并对曾协助辜在开发金主管财务的邱德馨及辜家管家吴丰富等人，发函“移民署”境管。
据了解，马维辰兄弟在2005年6月陈致中与黄睿靓结婚时，曾购买美金支票18万元(约新台币600万)，分四次汇至蔡铭哲指定的海外账户。
特侦组为厘清当时的元大银副董事长马维辰是否透过蔡明哲行贿扁家，进而取得复华金经营权，17日搜索元大集团，并查扣元大金、元大证券2003到2005年的公关账册、会计传票等数据过滤比对。
检调质疑陈致中结婚时，陈水扁曾对外说不收礼金，且即使马维辰的汇款是当结婚礼金，为何还要借用会计师林明义等三人账户汇款，而且每笔汇款金额都不高，有规避银行大额汇款洗钱的嫌疑。另外，检调怀疑元大金控有提供旗下关系企业的账户，协助扁家海外洗钱及提供扁家族人头汇款。
据了解，疑为扁家白手套蔡铭哲，及转为污点证人的力拓营造董事长郭铨庆供出扁家海外密帐资金来源后，特侦组进一步发现，蔡铭哲曾找外籍人士当扁家海外资金人头账户，特侦组并已掌握相关账户资金进、出情形；对多家企业运用海外子公司、资金汇款入扁家人头账户，特侦组也有相当程度掌握，企业界与扁家间资金往来日趋明朗。
特侦组追查扁家与企业间金钱往来，日前曾赴台北监狱密访坐牢中的中华开发前董事长刘泰英。据了解，刘泰英提供不少企业与扁家互动的线索给检方参考。
刘泰英在陈水扁当选地区领导人后的首度政党轮替期间卷入新瑞都案，他的中华开发董事长一职曾由陈敏熏代理。刘泰英交保时，有意入主中华开发的陈敏熏特别到法院迎接；陈敏熏与中信银二公子争取入主中华开发的过程，刘泰英有一定程度了解。
