图片说明:沪台警方联手破获特大电讯诈骗案,并首次抓获台湾籍“金主”。/晨报记者殷立勤
东方网11月21日消息:昨天,上海警方召开新闻发布会披露:沪台两地警方经过近9个月的侦查,捣毁了一个特大电讯诈骗团伙,并首次抓获了该团伙幕后的最高操盘者。
值得警惕的是,这个特大电讯诈骗团伙所掌握的信息,包括受害人姓名、在电商平台注册的账号,乃至3个月内的购物信息等。上海警方因此怀疑一些电商平台的用户信息遭泄露,“可能是内部泄露,也不排除系统被黑客入侵”。
另据上海警方通报,今年以来,上海警方共接报电讯诈骗案件9080起,同比上升13.4%,案值4.35亿元人民币,同比上升0.9%,破案2624起,同比上升25.2%。
掌握受害人详细网购信息
今年年初以来,上海各区公安机关连续接到假冒电商、银行客服系列电讯诈骗报案50余起,涉案金额百余万元。江苏、浙江、广东等地也相继接报200余起。涉案总值370余万元。
上海市公安局刑侦总队随即成立专案组,与技侦总队、网安总队、黄浦分局联手侦查。
“因为对方掌握的信息十分详细,可以报出受害人姓名、账号、3个月内的购物信息,欺骗性非常大。”市公安局刑侦总队二支队副支队长薛勇表示,案发后,警方也曾前往某电商的总部,希望了解信息泄露的源头,但被告知无法核查。薛勇推测,“可能是电商内部泄露,也不排除系统被黑客入侵”。
警方进一步调查发现,发生在上海的50余起诈骗案,网银转账目的地和取款地均在台湾。上海市公安局利用沪台警方协作机制,请台湾警方协助对网银转账、取款、洗钱等作案环节以及主要犯罪嫌疑人展开侦查。
台湾警方通过网银转账和终端取款监控录像追查发现,25岁台湾男子杨某是该团伙取款组组长,其指派手下10余人在台湾地区的桃园、八德、中坜取款,其中25岁女子吕某任会计。
被骗钱款迅速分拆转账
一旦诈骗成功,被骗款项转入指定银行卡,团伙成员巩某会通过聊天软件将银行卡序号告诉杨某,“某某行几号卡有多少钱款进来”。
为确保被骗钱款不被警方截获,杨某会第一时间通过网银将被骗钱款全额转至“二级账户”。一名侦查员说:“通常这个过程不超过5分钟,而警方从接报到通报银行冻结账户,一般需要半天时间。如果涉及到异地转账,时间会更长。”
随后,杨某再从二级账户分账转至取款落地账户,由被称为“车手”的取款人分赴台湾地区各商业银行网点取款。黄浦刑侦支队侵财队副队长宋臻伟表示,杨某会根据当天汇率,再加上异地转账的手续费,精确估算分账到每个银行卡上的金额,“取款后账户里只剩几毛钱”。
黄浦刑侦支队侵财队副队长宋臻伟说,该团伙取现所用的储蓄卡来自另一个团伙,他们从网上找到收购贩卖他人银行卡的团伙,购买带有网银功能的银行卡。
“车手”取完钱,哪怕是凌晨取款,也要立即交给杨某。杨某收到钱后,必须在当天将钱交给吕某。吕某收款后,通过台湾地下钱庄将钱“洗白”,并转账给该团伙首脑。
话务员配备“答疑攻略”
除了在我国台湾地区的取款组,该团伙的话务组设在越南胡志明市郊区一幢不起眼的小楼房内。
话务组由13名台湾人和13名大陆人组成,巩某任组长。话务员的护照都是被没收的,以防逃跑,食宿也是统一安排。平时,话务员的主要任务,就是根据巩某给的网站购物信息清单,不断给潜在的被害人拨打电话。
据警方介绍,机房一线话务员拿固定月薪8000元,二线话务员则以提成为主,可获得行骗所得的20%,“其中还有一部分要分给一线话务员”。
为了让骗局更逼真,话务员还专门购买了“剧本”。“‘剧本’很专业,不仅有场景,还有遇到质疑如何对答的攻略、可以随时查阅的背景资料,甚至还有专门配合的警笛声、普通话领导的训话背景声等。”一名侦查员说。
“金主”藏身东莞豪宅
警方查清该团伙的脉络后,发现团伙最大的首脑始终没有露面。今年8月中旬,吕某突然从台湾赶赴广东东莞,警方一路追踪,发现吕某是与一名绰号“牛排”的男子见面。
经查,该男子姓萧,30岁,台湾新竹县人,正是该团伙幕后的最高操盘者,俗称“金主”。而且,他还是台湾警方通缉的涉嫌杀人未遂的在逃嫌疑人。
11月12日,上海、广东、台湾两岸三地同步开展抓捕行动,萧某在东莞的暂住地被捕,一同被抓的还有其女友。据悉,他们在当地租住最高档的豪宅,侦查员抓捕时,先后越过了2个厅、3个房间才在最里面的卧室找到两人。警方共抓获团伙成员21人,查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元。
对话
“金主”萧某:花钱买的受害人真实信息
黄浦区看守所内,萧某身穿格子衬衫,黑色羽绒服。昨天刚好是萧某30岁生日。萧某说,民警给他笔录让他签字确认时,他看到了日期,突然意识到(是自己生日)。
记者:怎么会想到做这行的?
萧某:是“发小”找到我,他说有这个渠道做“诈骗”,缺个人,问我要不要一起参与。我缺钱,就答应了,就去了越南,跟他们一起做。
记者:如果有人上当,你们多久能把钱取走?
萧某:很快的,被害人转账,话务组立刻告诉取款组,10分钟之内会将钱全部转出,取完不超过半小时。“洗钱”后再转账到我这里,大概一周时间。
记者:受害人的信息是如何获取的?
萧某:通过SKYPE软件上面的联系人买的,价格不一定,有时候贵有时候便宜,前后一共买了1万多条。信息都是真的,详细到衣服的颜色、款式,购买人的地址、电话全有。
记者:你知道卖家从哪里搞来的信息吗?
萧某:我不知道,但我看信息很详细,估计可能是内部泄露出来的,也许是黑客偷的,具体的我不清楚。
记者:今年你30岁,三十而立,你有什么想说的吗?
萧某:……(沉默)我昨天想到了在台湾的女友和孩子,民警给我签名笔录时候才想起来是我的生日。没想到,会在看守所里过。不过,我知道,出来混总是要还的。
“女友”黄某:不知他是老板,曾打算结婚
1993年出生的黄某原本在东莞经营一家小服装店,后来去了越南,成为萧某团伙中的一名话务员。今年7月因非法滞留被越南警方遣返后,她与萧某在东莞“重逢”,成了他的“女友”。
在看守所里,黄某格外在意她的一头长发。进看守所前,她反复跟民警说希望不要剪头发。民警说:“抓她的时候,她还说要化个妆再走”。
记者:你和萧某怎么认识的?
黄某:我不知道他是老板。在越南的时候,他来过一两次公司,见过。但他从来没说话,我还以为是老板的朋友。回国后,我朋友有他的微信,就约着一起出来玩,去酒吧喝酒什么的,后来我就跟他在一起了。
记者:你后悔吗,因为这个进来(看守所)?
黄某:(本来一直带着笑容,突然沉默了很久)他说,让我等他一年,明年他生日之前就跟我结婚,说过好几次。喝酒时说过,平时也说。现在,我也不知道了……
记者:他在台湾有女朋友,你知道吗?
黄某:他说他老婆死了啊!(情绪突然激动)我不花他的钱,我从越南回来就又开服装店了,平时也是自己租房子住。
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