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两岸地下钱庄成为洗钱犯罪渠道 兴盛背后有隐情

2012年02月20日 10:36 来源:瞭望新闻周刊 字号:       转发 打印

  兑换业务快捷,往往只要几个电话、半个小时就搞定,经营网络辐射面广,有稳定的客户群

  横跨台海两岸的“地下钱庄”,正成为洗钱犯罪的一个渠道。

  《瞭望》新闻周刊记者近日在福建沿海采访了解到,随着闽台交往不断密切,走私、贩毒、电信诈骗等互涉两地的犯罪也呈现多发态势,一些不法分子利用“地下钱庄”渠道将非法所得迅速转移出境。

  这些“地下钱庄”兑换业务快捷,往往只要几个电话、半个小时就搞定,经营网络辐射面广,有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的,也倾向于利用“地下钱庄”往来资金。

  业内人士向本刊记者反映,应加强部门协作,重点打击那些利用“地下钱庄”从事洗钱、转移赃款、逃避税收等活动的违法犯罪分子。

  此外,“地下钱庄”非法新台币交易的势头,反映出当前两岸金融货币政策上滞后于经贸、人员往来现状。上述人士建议,密切两岸金融合作、建立两岸货币清算机制应当提上日程。

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