据福州市公安局政治部副主任刘明介绍,今年4月中旬,福州市马尾区连续发生3起虚假信息诈骗案件。诈骗分子在境外利用网络电 话,冒充大陆地区电信、公安、检察院、法院等部门工作人员,拨打受害者的固定电话,以受害者“固定电话欠费、身份资料被盗窃、银行账户涉嫌洗黑钱、须转账保护账户安全”等为由,诱骗受害者实施转账操作,达到诈骗目的。
福州警方迅速展开侦查,逐步摸清一个以台湾籍人员为主的诈骗犯罪团伙情况及活动规律。4月23日凌晨,福州警方展开统一抓捕行动,抓获李某等8名犯罪嫌疑人,缴获中国工商银行、建设银行、农业银行卡325张,作案手机14部,赃款3.75万元人民币和3700元台币。
警方现已查明,李某等人是在福州负责为台湾诈骗团伙取款的成员,在接到台湾诈骗团伙头目指令后,到福州各家银行通过ATM机转账取款,每次取款可获得取款额5%的报酬。今年3月以来,李某等人在福州为台湾诈骗团伙取款数百万元人民币。
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