涉数千亿元地下钱庄案：伪造外贸交易 骗数亿政府奖励

　　原标题：涉案数千亿元地下钱庄案：伪造外贸交易，骗取政府奖励数亿元

　　循着一个养貂农民的银行账户，黑龙江省七台河市警方揭开一张巨大的地下钱庄关系网。

　　与以往走私、贩毒、贪腐等犯罪活动中的赃款通过地下钱庄转移境外不同。围绕着这些地下钱庄，数十家企业和报关行参与其中，骗取出口退税、虚开增值税发票，乃至骗取政府出口创汇奖励金。

　　涉案金额巨大：警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元，扣押涉案资金1.86亿元，涉案流转资金达数千亿元。其中，詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易，骗取一些地方政府出口创汇奖励5.6亿元。

　　近日，七台河警方向澎湃新闻（www.thepaper.cn）披露了这一由公安部挂牌督办的特大地下钱庄系列案：打掉地下钱庄8个、报关行14家，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家。目前已抓获嫌犯82人，移送审查起诉65人。

　　公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说，从七台河警方侦破的系列案件来看，地下钱庄并不仅是公众看到的为了留学、移民等转移资金。它越来越和骗税、虚开增值税发票、诈骗政府奖励等其他犯罪交织在一起，成为上游犯罪的帮凶。