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两岸联手破获一起洗钱案 三嫌犯坑台商2.6亿遭法办

2011年01月11日 10:10 来源: 字号:       转发 打印

  中国台湾网1月11日消息 梁姓台商来大陆投资,因打算结束营运,委由台湾男子李明烨办理公司结算,却被李明烨联合山东的王成征、王晨夫妇,以“五鬼搬运”手法侵吞、洗钱860万美金,约2.6亿元(新台币,下同)。大陆公安协请台当局“刑事局”缉捕3人到案后,李明烨否认侵吞,检察官讯问后已将他及王成征两人羁押。

  据台湾《中国时报》报道,警方调查发现,42岁的李明烨因为旅行证件问题,被大陆列为管制名单,李明烨以假名申请证件,继续在大陆活动。而梁姓台商多年前来大陆投资,代表股东经营“益洋”经济技术咨询公司,后因股东所有权问题,梁姓台商委由李明烨处理公司结算。

  但李明烨却以公司文件另在香港成立子公司“小洋”科技,自任董事,并在香港开户,把青岛公司结算的860万美元,分成5笔汇入子公司账户,再透过网络银行转到自己账户内,后又汇回台湾自己及父亲的美元账户,陆续洗钱到香港、美国,投资房地产及新加坡股票,摇身成为爆发户。

  为掩饰犯行,李明烨还和山东人王成征、王晨夫妇合作,以狸猫换太子方式,拿伪造的公司章、文件交还,取信被害人,并借故拖延。王姓夫妇更以假证件在香港开户洗钱,并且取得加勒比海的圣基茨国国籍,多次进出港台两地,且在台湾置产、开公司。

  被害人直到向银行查询资产时,才知已被搬空,但李明烨等人早已逃之夭夭,梁姓台商遂向山东青岛市公安局报案,大陆公安在去年透过《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》协请台当局“刑事局”追查,并请被害人返台制作笔录。

  警方查出,李明烨返台后,砸钱投资房地产和股票,并举家潜逃美国洛杉矶,日前入境委托中介出售信义区豪宅,警方见机不可失,循线逮人,起出相关证物。

  李明烨到案后否认侵吞,表示公司在自己名下,有权处分财产,检警已冻结名下1亿多元财产,昨依侵占、洗钱等罪嫌将全案函送法办。(中国台湾网 冯江)

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