中国台湾网1月13日消息 据台湾“中央社”报道,桃园县警局刑警大队今天宣布侦破1起地下汇兑集团,逮捕4嫌疑人到案。警方表示,这个集团组织绵密,可让其它诈骗集团上午在台诈骗,下午就可在大陆拿到不法所得。
警方表示,台湾警方继去年与大陆公安联手破获“豹哥”电信诈欺集团后,并从案件中锁定其它犯罪组织,经过3个多月追踪后,发现岛内有多个地下汇兑管道涉及洗钱,因此在桃园地检署指挥下,今天前往中坜市拘提陈姓等4名男子到案,搜出地下汇兑等相关证物。警方调查后发现集团汇兑非法获利达上千万元,嫌犯被依照违反“银行法”及洗钱等罪嫌移送检方侦办。
警方表示,现行诈骗集团在骗取被害人现款后,利用地下汇兑方式流通于两岸。目前地下汇兑手续费,约为1万元人民币抽取新台币200元;尤其上午在台湾诈骗所得的款项,下午即可在大陆使用,不但损及金融交易安全,更让诈骗集团搭上顺风车,让受害者求助无门。(高大林)
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