中国台湾网11月3日消息 据台湾“中央社”报道，台检方特侦组侦办陈水扁家疑似洗钱案，对“公务机要费”及扁家海外资金清查已告一段落；除上周查出的“邱义仁疑涉贪污案”外，其余案情已逐渐明朗。检方将在收到相关国家或地区的司法互助资料后，传唤陈水扁的儿子陈致中到案，且不排除视案情需要采取相关强制处分。
据报道，台检方特侦组已向瑞士联邦检察署请求司法协助，提供陈致中、黄睿靓夫妇在瑞士相关银行的账户明细，以便进一步调查；但基于司法互助的敏感性，不方便对外透露调阅资料内容。
陈致中夫妇8月底返台时公开对外强调他们只是单纯的人头，是“被指示、支配的角色”，其余一概不清楚；陈水扁办公室也于10月间发布新闻稿表示陈致中只是被动的被支配者，非主动的管理者。但台检方依据相关被告及证人的说法，认为陈致中的角色并非如此单纯。
洗钱案项目小组指出，陈水扁家理专徐立德在侦讯时指称，陈致中于2005年自美国取得学位返台后某日，吴淑珍在官邸对徐立德说“致中也懂信托，让他跟你多讨论投资理财的事”。当时陈致中的舅舅吴景茂也正在官邸签署海外账户相关文件，陈致中当时不可能不知道徐、吴两人到家里的目的（处理海外资金）。
据指出，前“调查局长”叶盛茂在2006年12月5日接获英属泽西岛通报有关陈水扁家疑洗钱情资后，不久便告知陈水扁，而陈致中随后于12月15日离台，接着同月21日就有2名瑞士美林银行人员赴台与黄睿靓洽谈开户事宜。2007年2月间，黄睿靓在瑞士美林银行的开户手续完成；在此同时，吴景茂开设于瑞士信贷银行新加坡分行的款项结清，并分别于同年2月14日、3月1日分别汇出2094万6千美元及140万2千美元到黄睿靓在美林银行的账户。
项目小组表示，2006年12月15日正值吴淑珍首次因“公务机要费案”到法院出庭，期间昏倒送医，陈致中当天在母亲身体状况不佳时离台有违常理。此外，陈水扁获悉泽西岛情资后，黄睿靓即刻与美林银行联系，吴淑珍也与吴景茂讨论结清瑞士信贷账户等事宜，这些情况是否与陈致中离台外出相关，也有待他向检方说明。
项目小组说，吴淑珍以吴景茂名义在荷兰银行、南非标准银行开设的账户，陈致中与吴淑珍均为授权代理人；而黄睿靓在美林银行开设的两个账户，授权代理人也是陈致中。检方怀疑，除了吴淑珍可对海外账户进行管理外，陈致中也有同等权力，陈致中近年来离台外出频繁是否与此有关，也有待厘清。
此外，特侦组还查出陈水扁家于瑞士苏格兰皇家银行另有账户，且与黄睿靓在美林银行账户有资金往来。不过，该账户并非以个人名义开设，而是“有人”先在欧洲列支敦士登成立基金会，再以基金会名义在贝里斯成立纸上公司，然后才以公司名义在苏格兰皇家银行开户，手法相当繁复。特侦组根据相关卷证及情资，分析苏格兰皇家银行账户可能为陈致中所开设，怀疑陈致中透过层层关卡隐匿开户人身份，动机不单纯，有需要传唤陈致中说明，日前已透过司法互助管道，向瑞士等国取得账户明细，台检方将在收到相关资料后，再度传唤陈致中说明。 （赵静）
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