中国台湾网10月22日消息 据台“TVBS”报道，台湾调查部门洗钱防制中心，再度接获国际洗钱防制组织情资，指陈致中、吴景茂在亚洲，还有一个尚未曝光的洗钱纸上公司。这间纸上公司目前确定不在日本或新加坡，最有可能的是国际知名的避税天堂巴林，台检方特侦组表示已在调查。
据台媒报道，陈水扁家的国际观、在资金处理上显露无遗。除了已曝光的5间纸上公司，9月初国际洗钱防制组织又查出，扁家在亚洲还有一间未曝光的纸上公司，而且不是在新加坡，也排除了不肯提供扁家帐户数据的日本，最有可能的就是亚洲知名的避税天堂巴林。
据台媒了解，国际洗钱防制联盟情资显示，陈致中、吴景茂虚设了一间纸上公司进行转帐，而且金额不小。台检方特侦组发言人陈云南表示，台湾调查部门已提供数据给台检方特侦组参考，相关情况目前还在调查中。
据台媒报道，位于阿拉伯半岛的巴林，和欧洲的列支敦士登、英属泽西岛等齐名，是富豪们眼中的避税天堂，而扁家洗钱版图中，已曝光的5间纸上公司，就包括泽西岛、开曼群岛、维京群岛等知名的避税天堂。
据台媒了解，目前国际洗钱防制组织已陆续从欧洲、中南美洲接获扁家账户情资，在派专人汇整解读后，将由台检方特侦组接收，清查扁家资金的来源、是否涉及不法。（沈鹏）
[ 责任编辑：沈鹏 ]
