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追查洗钱源头 台检将向新加坡请求第二波司法互助

2008年09月21日 15:37 来源: 字号:       转发 打印

  中国台湾网9月21日消息 据台湾“TVBS”报道,陈水扁家族首波岛外账户资料抵台,洗钱案也已接近摊牌时刻。在进行比对分析后,7亿(新台币,下同)密帐的源头可望曝光。不过台检方表示,将再向新加坡请求第二波司法互助,继续追查陈水扁家人亲友团及同学帮的账户资料。

  据报道,首批陈水扁家族岛外密帐的资料终于到手,但台检方特侦组又查出,除了吴淑珍胞兄吴景茂、吴淑珍媳妇黄睿靓在新加坡有账户外,吴景茂的妻子及妻舅,还有吴淑珍大学同学蔡美利的弟弟,在新加坡银行总计有近1亿2千万元的存款。台检方将再向新加坡请求第二波司法互助,追查陈水扁家人亲友团及同学帮的账户资料。

  报道称,特侦组原本就掌握,吴景茂和黄睿靓从新加坡的账户,将钱汇到瑞士美林银行,成为日后曝光的7亿密帐,现在就要进行比对分析,反向追查巨款源头到底是从台湾、香港还是从美国或日本汇入的,同时还将寻求相关国及地区的司法互助。

  不过特侦组又查出,4年前吴景茂在新加坡南非标准银行开户后,他的妻子陈俊英以及妻舅陈和升,也在同一家银行开联名账户,并汇入200万美金,亲友团在新加坡有巨款,吴淑珍的同学帮也不惶多让,蔡美利的弟弟蔡铭哲也在这间银行,有上百万美金的存款;蔡美利胞弟蔡铭杰在另一家银行也汇进百万美金,总计高达1亿2千万新台币的巨款。

  报道称,特侦组将向新加坡请求第二波司法互助,追查陈水扁亲友团同学帮和洗钱案有没有关系,也不排除再度约谈这些账户人头,和陈水扁家人进行对质。(朱毅)

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