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扁家族洗钱案情资泄露 台检方表示不影响案件侦办

2008年09月02日 22:21 来源: 字号:       转发 打印

  中国台湾网9月2日消息 据台湾媒体报道,台前“调查局长”叶盛茂今天表示,台“调查局洗钱防制中心”两次收到陈水扁家族岛外资产情资,他曾面呈给当时的台湾地区领导人陈水扁。台检方特侦组洗钱疑案项目小组指出,检察官早在公务机要费案正式分案前,就已掌握陈水扁岛内外资金动向,叶盛茂所泄漏的情资仅是其中两部分,并非全貌,不会影响案件侦办。

  据报道,项目小组说,陈水扁家族成员在特侦组应讯时口径一致,全部将责任推给吴淑珍,并强调自己并不知情,“态度从容”,但在检察官提出相关证据询问下,部分被告发现台检方所掌握的情资超过预期,最后面色铁青离开特侦组。

  项目小组强调,“证据会说话”,即使陈水扁家族已因知悉两份情资而串证,但所有帐目历历在目,不会因被告的说法而改变,台检方未来将持续积极追查,外界不必担心。

  项目小组指出,特侦组早于今年5月20日公务机要费案正式分案前,便掌握包括陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓等陈水扁家族成员及部分人头账户的岛内外汇款数据,包括遭瑞士司法单位冻结的2100万美金自荷兰银行至南非标准银行、瑞士信贷及瑞士美林银行的流向。

  项目小组表示,叶盛茂所隐匿的两份情资,为陈水扁家族资金在南非标准银行及瑞士美林银行期间的动向细目,这部分特侦组早已掌握相关讯息,正通过司法互助向瑞士、新加坡等地取得可供诉讼使用的数据。特侦组另查到陈水扁家族其他的资金动向,两份情资只是其中一部分。

  报道称,台检方根据时间点分析,泽西岛于2006年12月5日通报情资后,黄睿靓于翌年2月便将新加坡的资金全部汇到瑞士日内瓦美林银行的两个账户中,检方认为,陈水扁家族应在期间知悉相关情资内容。(朱毅)

  

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