香港洗黑钱案检控数量大跌

2013-02-14 09:51     来源:中国新闻网     编辑:王君飞

  中新网2月12日电 据香港星岛日报报道,香港警方去年破获当地历来最大宗洗黑钱案,涉及一百三十一亿元(港币,下同)。根据警方数字,近年涉及洗黑钱检控个案虽然持续下跌,但相关冻结资产总值则不断上升,更由2010年的近七千万元,大升十一倍至去年的逾七亿六千万元。

  对于有意见提出,检讨洗黑钱最高监禁刑期十四年,香港立法会保安事务委员会主席叶国谦就认为,现时罚则已很“犀利”,“洗黑钱属全球性问题,并非香港可以独力解决。”

  香港去年揭发史上最大额的洗黑钱案,一名内地青年短短八个月内“清洗”一百三十一亿元黑钱,及后被重判入狱十年半,案件引起社会对香港打击洗黑钱工作的关注。警方数字显示,过去三年涉及洗黑钱案件的检控数目逐年下跌,由2010年的三百一八宗,下跌至2011年的二百四十七宗,去年全年则有一百五十三宗。

  去年逾七亿六千万

  受到检控宗数减少影响,过去三年的被定罪人数也有明显下降,2010及2011年分别是三百三十六及二百三十四人,及至去年则是一百六十人;虽然个案减少,但是涉及洗黑钱而遭警方冻结的资产总值,近年则逆在线升,2010年有六千八百多万元,跃升至2011年的七亿三千多万元,至去年则有七亿六千八百多万元,属于近年新高。

  八成举报来自银行

  在没收资产金额方面,每年的变化则较大,例如2010年约有一亿四千九百多万元,2011年则升至接近十六亿元,而在去年,全年则只有一千七百万元;在过去三年每年大约二万多宗可疑交易报告中,银行仍然是主要的举报机构,如以去年为例,相关举报则有一万九千多宗,比例大约有八成。

  至于犯案手法又有否变化呢?警方就指,不法分子洗黑钱方法日趋复杂,例如当现金投入金融体系后,他们会在不同账户进行转移、分拆、转帐,并且再次聚合及转帐等,有些罪犯又会将现金从银行账户提走,切断警方稽核踪迹,为了更好地掩饰犯罪得益源头及最终受益人,交易往往同时牵涉海外账户,增加了警方调查工作所需时间。

  负责审理历来最大宗洗黑钱案的法官判刑时曾指,涉及洗黑钱的金额有愈来愈多趋势,认为应就最高监禁刑期十四年是否足够作进一步讨论,香港立法会保安事务委员会主席叶国谦就认为,现时罚则已很“犀利”,“本港警方打击工作做得不错,而洗黑钱属于整个世界需要面对的问题,并非香港可以独力解决。”

  他又指,受到包括科技进步等因素带动,洗黑钱活动或较以前频繁,同时警方破案能力也持续改善,均是洗黑钱金额上升原因;警方则指,积极打击及调查洗黑钱活动是警务处首要行动项目之一,警方会继续透过各种策略打击相关活动及充公犯罪所得。

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