私换外汇中诈骗团伙圈套 5万元变为一堆废币

2013-04-11 13:50     来源:深圳特区报     编辑:范乐

  10万秘鲁币 仅值1元人民币 1991年秘鲁国发行新币“新索尔”后,该国原来的货币“印蒂”(INTIS)已作废,行内人则称其为废币。而犯罪嫌疑人使用的正是已无法流通使用、更无价值的“印蒂”作案。而10万元“印蒂”仅约兑换1元人民币。

  日前,宝安警方经过缜密侦查,成功打掉一个借兑换外币为名进行诈骗的犯罪团伙,抓获4名嫌疑人,涉案金额20余万元。

  “老乡”光顾生意谁知暗中下套

  42岁的邓先生在西乡街道钟屋村经营着一个肉档。今年1月中旬,一位自称是”邓某“的老乡多次光顾邓先生的肉档,“邓某”向邓先生透露,他是某银行的经理,如有朋友要换外币可以找他。

  做生意结识人多,自“邓某”后有一名自称“刘某”的男子也多次光顾邓先生的肉档。“刘某”自称经营着一个小工厂。

  1月26日中午,“刘某”打电话请邓先生吃饭,饭局间唉声叹气,声称当天上午拿港币到银行换人民币给员工发工资,排队排了几个小时,又要打税太麻烦,事情还没有搞定。还说要是有私人换外币的就不用缴税。

  “刘某”似乎说者无意,但邓先生听者有心。想起了自称银行经理的“邓某”或许能帮忙,便把他叫过来。2人的生意谈得很顺利,不一会“刘某”便拿出50万“澳币”准备兑换40万元人民币。不过,“邓某”表示手上没带够40万元现金。这时,“刘某”从旁撺掇邓先生凑一部分钱换外币,他们等着要回厂给员工发工资。邓先生见“内部汇率”有利可图,于是从附近的银行取出5万元积蓄换了10万元的“澳币”。

  事后,邓先生觉得不对劲,连忙打“刘某”、“邓某”的电话,却再也无法联系上对方。随后,邓先生向黄田派出所报警,民警找到邓先生一看,发现换回的10万元“澳币”是不值钱的秘鲁币。

  追踪3个月诈骗团伙被端

  案情上报后,民警梳理发现还有多名市民上当。1月17日下午,在西乡街道经营一家包子店的刘先生同样被骗,诈骗团伙开着车冒充“工厂老板”和“银行经理”,刘先生与对方熟识后被叫到一家餐厅吃饭,后被骗走现金15万元。

  3月29日,共乐派出所接报一宗类似诈骗案,报案人被骗现金3万元。诈骗团伙再次冒头,专案民警根据已掌握的线索,经过缜密侦查,很快锁定诈骗团伙3名嫌疑人的活动区域。

  4月3日下午6时许,专案组掌握诈骗团伙成员在新安街道翻身路一家宾馆入住。随后,民警迅速采取行动,赶赴该宾馆在509房抓获嫌疑人张某、胡某,在618房抓获嫌疑人张某勋,并缴获粤A牌作案车辆一辆。随后民警赶赴松岗街道某小区经过7个小时的蹲守,于4月4日凌晨2时半抓获另一名同案嫌疑人徐某,缴获粤L牌作案车辆一辆。

  经审讯,嫌疑人张某等人交代了以兑换外币为名进行诈骗的犯罪事实,并初步供认案件4宗,涉案金额20余万元。目前,4名嫌疑人已被警方刑拘。案件的深挖及追逃工作正在进行中。 

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